;

ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ  

Выберите займ в своем городе

Главная / Новости


29.05.2018

Питерские псевдо-банкиры предстанут перед судом

нелегальные финансистыСемейная пара организовала преступную группу по предоставлению незаконных банковских услуг.

 

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о поимке нелегальных финансистов, которые без получения банковской лицензии обналичивали для юридических лиц денежные средства.

 

Общий доход  псевдо-банкиров  оценивается в 20 млн рублей. При обыске были изъяты банковские карты, печати фиктивных компаний. Преступникам грозит срок до 7 лет лишения свободы.

 

Случаи с нелегальной банковской деятельностью более редкие, чем открытие «черной» компании по выдаче микрозаймов.  МФО обязаны получить номер в реестре Банка России, но далеко не все, кто занимается микрофинансированием,  это делают. По стране по оценкам экспертов работают более 1,5 тысяч нелегальных кредиторов, незаконно именующих себя МФО. При этом ряды «черных кредиторов» пополняют те игроки рынка, которых регулятор лишил номера в реестре за различные нарушения. Граждане же не всегда интересуются разрешительными документами банка или МФО. И поэтому не редки случаи, когда люди передают свои деньги в руки  мошенников.

 

Вера Поварницина

 

Вход для МФО аккредитованных на портале